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黑社会组织成员能否构成洗钱罪

www.heersuo.com 2024-11-02 刑事辩护

1、黑社会组织成员能否构成洗钱罪

确实,黑社会组织的成员在某些状况下大概涉嫌洗钱罪行。

依据国内现行的《中华人民共和国刑法》所明确规定,当行为人明知自己所处置或操作的资金财物,是别人犯罪活动所产生的收益时,仍然提供相应的银行账户信息、帮助别人转移资金资产,或者采取其他方法隐匿、遮盖其真实来源与性质等行为,均可被断定为洗钱罪名。

值得注意的是,因为黑社会组织一般从事各类非法活动并由此获得很多不法收入,若他们试图借用种种方法掩饰、清洗这类违法所得,便有机会触碰洗钱罪这根高压线。《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有以下行为之一的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过汇款或者其他支付结算方法转移资金的;

(四)外贸转移资产的;

(五)以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,根据前款的规定处罚。。

2、黑社会组织的领导者如何处罚

对于参与或领导黑社会性质组织的成员,其相应的刑事责任应当根据如下标准予以追究和处罚:

第一,若行为人被认定为触有“组织、领导黑社会性质组织罪”这一紧急犯罪,则法律一般会判处其七年以上有期徒刑,同时还须没收个人所有财产;

第二,假如行为人积极参与到该组织中,那样他将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且大概被判处罚款或者没收财产;

最后,对于那些只不过参与其中的普通成员,他们将遭到三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等不同程度的刑罚,同样也大概被判处罚款。

《刑法》第二百九十四条

组织、领导黑社会性质的组织的,处七年以上有期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处罚金或者没收财产;其他参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,可以并处罚金。

境外的黑社会组织的职员到中华人民共和国境内进步组织成员的,处三年以上十年以下有期徒刑。

国家机关员工包庇黑社会性质的组织,或者放纵黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的,处五年以下有期徒刑;情节紧急的,处五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行为的,根据数罪并罚的规定处罚。

黑社会性质的组织应当同时拥有以下特点:

(一)形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;

(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他方法获得经济利益,具备肯定的经济实力,以支持该组织的活动;

(三)以暴力、威胁或者其他方法,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;

(四)通过推行违法犯罪活动,或者借助国家员工的包庇或者放纵,称霸一方,在肯定地区或者行业内,形成非法控制或者重大影响,紧急破坏经济、社会生活秩序。

3、黑社会组织骨干成员如何判

关于黑社会组织主要成员的法律判决,需要认真权衡各种重点要点进行评估与判断。依据国家拟定的《中华人民共和国刑法》,此类行为的性质较为恶劣,故量刑标准一般较为严格。在确定应负责任的范围和责任轻重上,需重点考察涉事职员在该组织中所处的地位、发挥有哪些用途与实质参与的各类违法犯罪活动。在量刑阶段,大家将全方位考虑到犯罪行为的性质、情节的紧急性、对社会产生的害处程度等多方面原因。比如,是不是涉及组织、策划、指挥犯罪活动,是不是直接参与了暴力犯罪,是不是致使了紧急的人身伤害或者重大的财产损失等等。一般而言,对于黑社会组织的主要成员,可能面临着长期的有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚,同时还可能附加剥夺政治权利、没收个人财产等其他刑罚手段。然而,具体的刑期长短则需要依据每一块事例的具体状况,由法院根据有关法律法规进行公正裁决。

黑社会成员可能涉嫌洗钱。依据《刑法》,明知是犯罪收益而提供账户、转移资金或掩盖其来源,均属洗钱罪。黑社会组织常通过非法活动获利,若试图掩饰、清洗这类收入,便可能触犯洗钱罪。

Tags: 刑事辩护 刑事犯罪辩护

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